#lavado de dinero
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La operación del nuevo Centro Financiero Internacional, un espacio para probar modelos y productos financieros innovadores bajo un marco de gestión de riesgos, representa una oportunidad para desarrollar los mercados nacionales. Sin embargo, como advierten los expertos, también amplía el terreno para posibles actividades ilícitas.
La mejora del marco legal y la adopción de tecnologías avanzadas constituyen los pilares centrales en la estrategia de Vietnam para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, una prioridad nacional en el contexto de su liderazgo para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanói).
El viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc destacó la importancia de aplicar medidas contra el lavado de dinero en las transacciones del sector inmobiliario y en las plataformas de compraventa de monedas virtuales, al presidir la reunión del Comité Directivo Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero, celebrada hoy en Hanói.
La Resolución No. 05/2025/NQ-CP del Gobierno sobre la implementación piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam, emitida y vigente a partir del 9 de septiembre de 2025, es la base para la formación del mercado nacional de criptoactivos.
El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Decisión No. 1947/QD-TTg, que promulga el reglamento de coordinación entre ministerios y agencias gubernamentales en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
