Parlamento vietnamita analiza modificación de ley de lucha contra lavado de dinero

La gobernadora del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen Thi Hong, presentó un informe del Gobierno que enfatiza la importancia de la enmienda de la legislación para cumplir con las obligaciones de Vietnam con las convenciones y compromisos internacionales, y reafirmar la postura del país como un miembro responsable en el combate contra el blanqueo de capitales y el financiamiento para el terrorismo y la proliferación de las armas de destrucción masiva en la región y el mundo.

El borrador de la mencionada Ley, que consta de cuatro capítulos y 65 artículos, también está en consonancia con los puntos de vista del Partido y el Estado vietnamitas, y tiene como objetivo abordar las limitaciones existentes para mejorar la eficacia del trabajo concerniente en el futuro, dijo.

El proyecto de legislación hereda básicamente las disposiciones de la actual Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero, además de enmendar y complementar algunos contenidos sobre los sujetos de reporte, específicamente los nombres de algunas actividades al respecto, para que se ajuste a la connotación conceptual del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las disposiciones de las leyes existentes, precisó.

El jefe del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento, Vu Hong Thanh, presentó un informe de revisión del documento y subrayó que su entidad coincide con la necesidad de modificar la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero de 2012 para institucionalizar de manera cabal las orientaciones del Partido y el Estado, cumplir con los requisitos de integración e implementación de los compromisos internacionales, superar las deficiencias legales actuales, garantizar la seguridad financiera y monetaria nacional en el contexto de la compleja evolución de la situación mundial y el rápido desarrollo científico y tecnológico, a la par de promover la efectividad de las labores relativas.

El jefe del Comité de Asuntos Económicos del Parlamento, Vu Hong Thanh.

El Comité estuvo de acuerdo con el ámbito de aplicación y reajuste del proyecto.

Previamente, la Asamblea Nacional evaluó la implementación del presupuesto estatal 2022, el plan de asignación del presupuesto central en el año venidero y el plan fiscal trienal para el período 2023-2025.