El viceprimer ministro vietnamita Ho Duc Phoc destacó la importancia de aplicar medidas contra el lavado de dinero en las transacciones del sector inmobiliario y en las plataformas de compraventa de monedas virtuales, al presidir la reunión del Comité Directivo Nacional para la Prevención del Lavado de Dinero, celebrada hoy en Hanói.

La Resolución No. 05/2025/NQ-CP del Gobierno sobre la implementación piloto del mercado de criptoactivos en Vietnam, emitida y vigente a partir del 9 de septiembre de 2025, es la base para la formación del mercado nacional de criptoactivos.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Decisión No. 1947/QD-TTg, que promulga el reglamento de coordinación entre ministerios y agencias gubernamentales en la prevención y lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.

El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El Banco Estatal de Vietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNN sobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado de dinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mil dólares deben ser informadas a las agencias competentes.

La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero (modificada), que consta de cuatro capítulos y 66 artículos.

La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura analizó hoy el proyecto de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (modificada), durante su cuarto periodo de sesiones.