Bancos de Singapur endurecen gestión tras caso de lavado de dinero
Los bancos de Singapur, incluidos Citigroup y DBS Group Holdings, están intensificando el escrutinio de sus clientes ricos y potenciales para evitar la exposición a flujos ilícitos.
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Vietnam actúa para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Adopta Vietnam nueva normativa sobre transferencias electrónicas
El Banco Estatal de Vietnam ha emitido la circular 09/2023/TT-NHNN sobre varios artículos de la Ley de prevención y lucha contra el lavado de dinero, según la cual las transferencias electrónicas de más de 21,2 mil dólares deben ser informadas a las agencias competentes.
Parlamento vietnamita adopta ley sobre lucha contra lavado de activos
La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero (modificada), que consta de cuatro capítulos y 66 artículos.
Parlamento vietnamita analiza modificación de ley de lucha contra lavado de dinero
La Asamblea Nacional de Vietnam de la XV legislatura analizó hoy el proyecto de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero (modificada), durante su cuarto periodo de sesiones.