En consecuencia, las entidades mencionadas deben implementar estrictamente las normas de la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero y el circular temático del BEV, así como la Decisión emitida el abril de 2023 por Primer Ministro que regula las transacciones de gran valor.
El informe al Departamento de prevención y lucha contra lavado de dinero del BEV indicó que las transacciones de gran valor y las transferencias electrónicas de dinero deben ser reportadas conforme a las normas de la Ley y la Decisión del Primer Ministro al respecto.
Las entidades concernientes deben informar con prontitud y proporcionar información y documentos relacionados con transacciones sospechosas, y también coordinar con los organismos estatales competentes de acuerdo con la Ley de Prevención y Lucha contra Lavado de Dinero.
