Banco Estatal de Vietnam bloquea 56,9 millones de dólares en transacciones sospechosas

Según Le Hoang Chinh Quang, director del Departamento de Tecnología de la Información del BEV, hasta septiembre de 2025 la institución bancaria propuso recortar y simplificar 124 de los 298 procedimientos administrativos, lo que representa el 41,6 por ciento del total. Esta iniciativa ha reducido cientos de días en los tiempos de tramitación y ahorrado más de 289 mil USD en costos.

El Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, depuró 154 millones de cuentas y 36 millones de expedientes de clientes de la base de datos nacional sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. De manera similar, el Centro Nacional de Información Crediticia (CIC) revisó 57 millones de registros, eliminando casi 44,5 millones de expedientes de clientes de su base de datos de información crediticia.

Chinh Quang señaló que 57 bancos y 39 instituciones intermediarias integraron la autenticación biométrica en sus plataformas de banca móvil. Más de 128,9 millones de cuentas personales y 1,3 millones de cuentas corporativas fueron verificadas biométricamente, lo que equivale al cien por ciento de los usuarios activos de la banca digital.

En el último período, el Banco Estatal identificó unas 600 mil cuentas con actividades sospechosas. A través de la cooperación con las entidades bancarias, las autoridades advirtieron a casi 300 mil clientes y bloquearon transacciones por un total de aproximadamente 56,9 millones de USD.

Nguyen Thi Minh Tho, subdirectora del Departamento de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, afirmó que la dependencia está implementando la resolución gubernamental sobre el mercado piloto de comercio de criptoactivos, con cuatro misiones principales: establecer obligaciones contra el blanqueo de capitales para los proveedores de servicios de activos encriptados; recopilar, procesar y transferir información sobre transacciones sospechosas; garantizar una estrecha coordinación entre el SBV, el Ministerio de Finanzas, la Comisión Estatal de Valores y el Ministerio de Seguridad Pública; y fomentar la cooperación internacional para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El EBV está elaborando directrices específicas para que las instituciones financieras ofrezcan servicios relacionados cumpliendo con los requisitos legales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.