Vietnam se esfuerza por salir de lista gris de Grupo de Acción Financiera Internacional

Al presidir una reunión del Comité Directivo de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, efectuada la víspera en Hanói, Duc Phoc dijo que la inclusión de Vietnam en la lista gris del GAFI afectará significativamente la economía.

Dando opiniones sobre la investigación y perfeccionamiento de las bases legales para la gestión de activos virtuales, la modificación y complementación de la Ley de Empresas, y la finalización del sistema de documentos legales sobre prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, el subjefe de Gobierno exhortó al Banco Estatal de Vietnam (BEV), organismo permanente del mencionado Comité Directivo, a trabajar de forma coordinada con los ministerios y ramas.

Los ministerios y sectores deben priorizar urgentemente los recursos para implementar planes de acción comprometidos con el GAFI, prestar atención al trabajo de información y elaboración de informes para actualizar los resultados alcanzados y solicitar apoyo técnico al Grupo Asia-Pacífico sobre el Lavado de Activos (APG) cada tres meses y de manera irregular a través del BEV, sugirió.

Asignó al BEV la tarea de sintetizar la información de los ministerios y sucursales para reportarla al Primer Ministro cada tres meses, y urgió una conexión pronta con países que han salido de la lista gris para organizar intercambios y estudiar sus experiencias.

Enfatizó la importancia de que el GAFI vea los esfuerzos incesantes de Vietnam para implementar las recomendaciones de acción, desde la elaboración de documentos legales hasta su cumplimiento. Por ejemplo, Vietnam ha procesado e investigado delitos relacionados con el blanqueo de dinero y, de hecho, hubo casos en los que se recuperaron activos del extranjero.

Según Pham Tien Dung, vicegobernador del BEV, después que la evaluación multilateral del APG sobre la lucha contra el blanqueo de dinero para Vietnam finalizara en 2019 y tuviera resultados en enero de 2022, la institución bancaria asesoró y presentó al Primer Ministro para la promulgación del Plan de Acción Nacional para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el período 2021-2025 (Decisión N° 941/QD-TTg).

Cuando el GAFI incluyó a Vietnam en la lista gris (junio de 2023), el BEV aconsejó y presentó al Primer Ministro la promulgación del Plan de Acción Nacional para implementar el compromiso del Gobierno en dicha materia (Decisión 194/QD-TTg), agregó.

En el encuentro, representantes de ministerios y sectores discutieron contenidos relacionados con la coordinación e implementación de acciones comprometidas con el GAFI; las labores para mejorar el sistema legal, propagar y difundir la ley; la inspección, fiscalización, supervisión, prevención y lucha contra la delincuencia; así como el estudio de la experiencia internacional.